近年来，随着虚拟货币越来越受关注，虚拟货币传销类犯罪对社会和金融秩序稳定带来了严重危害。近日，哈密市伊州区人民法院审结了一起利用境外传销平台发展下线，鼓吹虚拟货币交易、高息理财进行传销的案件。

案情回顾

2012年以来，马来西亚某集团在网上设立游戏理财等平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳3．5至100万美元不等的入门费成为会员，告知参与者可获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置高额奖励模式，诱骗会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

2013年9月，被告人孙某经王某介绍，下载APP注册成为马来西亚某集团传销组织平台会员，孙某通过建立微信群等方式宣传该平台营利模式，并多次前往马来西亚参观考察实体经济活动，以高额获利为诱饵，积极为传销平台发展下线。

经查实，被告人孙某在平台中注册账号总数为35个，发展下线6层，共计218人，涉案资金900万余元，其非法获利35万余元。

法院判决

2022年12月12日，伊州区人民法院依法开庭审理此案。法院经审理认为，被告人孙某加入马来西亚某集团传销组织平台后，以投资理财名义进行广泛宣传，以高额收益为诱饵发展他人参加，直接或间接从下线缴纳的资金获取返利，同时引诱参加者继续发展下线参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。鉴于罚金、违法所得均已退缴，故伊州区人民法院依法判处孙某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元，其退缴的违法所得359659元，予以没收，上缴国库。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：

【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

法官提示

虚拟货币传销犯罪不受地域限制，

规模大、参与人众多、

资金流大、传播发展快，

广大群众要提高警惕，

拒绝高息收益诱惑，

严加防范，

理性选择合法投资渠道，

谨防传销陷阱！